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quinta-feira, 4 de junho de 2009

"ALÉM DAS FRONTEIRAS"

MERRILL LYNCH: SUSPEITA DE LAVAGEM DE DINHEIRO

- O banco Merrill Lynch está sendo investigado pela Polícia Federal brasileira por suspeitas de lavagem de dinheiro e operação sem autorização do Banco Central. As investigações estão sendo feitas mais especificamente no segmento Private Banking, responsável pela gestão de grandes fortunas. - Segundo as autoridades, o ponto inicial das investigações foi o caso da Sundown, em que os donos foram presos por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e utilizavam o banco para fazer remessas ao exterior, operações na qual o banco não registrava.
- Será que isto acontece em razão da Crise Internacional?

Fonte: ADVFN Newsletter
Ctba, 04/jun/09
Profª Maria M. Prybicz

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